Zápis z valné hromady společnosti Sanatio, a.s.

Průběh jednání schůze

Bod 1. schváleného programu

Schůzi zahájil pan MUDr. Aleš Reif v 16.00 a přivítal přítomné. Jak vyplývá z přiložené prezenční listiny, na valnou hromadu se dostavili akcionáři, kteří disponují 3 784 hlasy, tj. 88,89 % všech hlasů. Valná hromada je tedy usnášení schopná.

Bod 2. schváleného programu

MUDr. Reif předložil přítomným návrh, aby byl předsedou valné hromady zvolen MUDr. Aleš Reif, zapisovatelkou MUDr. Hana Coufalová, ověřovateli zápisu MUDr. Petra Dezortová a MUDr. Pavel Řemínek a osobou pověřenou k sčítání hlasů Mgr. Margita Vavříková. K předloženému návrhu nebyly podány žádné pozměňovací návrhy a bylo hlasováno o zvolení předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené k sčítání hlasů.

Výsledek hlasování:	Valná hromada schvaluje předsedou valné hromady MUDr. Aleše Reifa, zapisovatelkou MUDr. Hanu Coufalovou, ověřovateli zápisu MUDr. Petru Dezortovou a MUDr. Pavla Řemínka a osobou pověřenou k sčítání hlasů Mgr. Margitu Vavříkovou.
Pro: 100% Proti: 0% Zdrželo se 0%
Usnesení bylo přijato

Bod 3. schváleného programu

Předseda informoval přítomné, že akcionářka MUDr. Hana Coufalová nabídla svoje akcie, které hodlá převést, ostatním akcionářům, a to v souladu s ustanovením čl. 6 stanov společnosti. Zbývající akcionáři předkupní právo k akciím neuplatnili. Předseda vyzval valnou hromadu k udělení souhlasu s převodem akcií akcionářky MUDr. Hany Coufalové a k podání případných protinávrhů.

K předloženému návrhu nebyly podány žádné protinávrhy a bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování o usnesení:	Valná hromada souhlasí s převodem akcií akcionáře MUDr.Hany Coufalové
Pro: 100% Proti: 0% Zdrželo se 0%
Usnesení bylo přijato

Bod 4. schváleného programu

Předseda valné hromady představil návrh změny stanov, které spočívá v přizpůsobení obsahu nových stanov obsahu zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a návrh podřídit se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku. Návrh změny stanov je součástí pozvánky, dosud nebyl předložen žádný protinávrh.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o usnesení, kterým valná hromada schvaluje změnu stanov a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. podle § 777 odst. 5 a k podání případných protinávrhů.

K předloženému návrhu nebyly podány žádné protinávrhy a bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování o usnesení:	Valná hromada schvaluje podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a schvaluje změnu stanov, tak že stávající stanovy se nahrazují stanovami, které nově zní:   STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SANATIO, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost SANATIO, a.s. (dále jen akciová společnost nebo společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 16.7. 1996. 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 1474. 3. Společnost je založena na dobu neurčitou. 4. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Článek 2 Firma a sídlo společnosti 1. Firma společnosti zní: SANATIO, a.s. 2. Sídlem firmy je: Litomyšl, Bratří Šťastných čp. 645, PSČ 570 01 3. Společnosti bylo přiděleno IČ : 252 53 956   Článek 3 Předmět podnikání společnosti Předmětem podnikání společnosti je – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Článek 4 Základní kapitál Základní kapitál společnosti činí 4 257 000 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě padesát sedm tisíc korun českých).   Článek 5 Akcie 1. Společností byly vydány kmenové akcie znějící na jméno, a to jako listinný cenný papír. 2. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na 4 257 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč. 3. Akcie obsahuje označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, jednoznačnou identifikaci akcionáře a údaje o druhu akcie. Akcie obsahuje i číselné označení a podpis předsedy představenstva a člena představenstva. 4. Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné tak, že akcionář, který chce převést své akcie, je povinen tyto nabídnout nejprve ostatním akcionářům, resp. k akciím na jméno, které hodlá akcionář převést, mají zbývající akcionáři předkupní právo, a to za splnění těchto podmínek: a) o záměru převést akcie na jméno je akcionář povinen informovat předsedu představenstva, a to písemně s uvedením částky, za jakou chce své akcie na jméno převést a s žádostí o vyslovení souhlasu valné hromady s převodem akcií. Předseda představenstva je poté povinen do 15 pracovních dnů tyto skutečnosti písemně sdělit ostatním akcionářům a svolat mimořádnou valnou hromadu k projednání souhlasu s převodem akcií. Předkupní právo musí akcionář uplatnit písemně u převádějícího akcionáře do 30 dní ode dne doručení sdělení předsedy představenstva, že převádějící akcionář požádal valnou hromadu o udělení souhlasu s převodem akcií. Do projednání souhlasu s převodem akcií valnou hromadou nesmí převádějící akcionář provést převod akcií na jméno na třetí osobu. b) uplatní-li předkupní právo více akcionářů, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu akcií všem těmto akcionářům, a to v poměru počtu akcií, které akcionáři vlastní, nedohodnou-li se jinak. c) při uplatnění předkupního práva je akcionář, který toto právo uplatnil, povinen zaplatit za převáděné akcie cenu nabízenou třetí osobou d) akcionář není oprávněn prodat třetí osobě akcie na jméno za cenu nižší, než kterou uvedl v oznámení předsedovi představenstva. Poruší-li tento závazek, považuje se souhlas valné hromady za zrušený a smlouva o převodu akcií za neplatnou. e) smlouva o převodu akcií se považuje za neplatnou i v případě, že převádějící akcionář nenabídne své akcie ke koupi ostatním akcionářům za shora uvedených podmínek. 5. Převod akcií je dále možný jen po předchozím souhlasu valné hromady. V případě, že valná hromada nerozhodne do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. 6. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. 7. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 8. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon a tyto stanovy stanoví pro jednotlivou akcii, včetně jejího čísla. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, pokud o výměnu požádá písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno akcionáři vyměnit hromadnou listinu za akcie nebo jiné hromadné listiny, a to do 3 (slovy: třech) měsíců od dne doručení žádosti vlastníka hromadné listiny společnosti. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly.     II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Článek 6 1. Systém vnitřní struktury společnosti je systémem dualistickým (představenstvo a dozorčí rada). 2. Společnost má tyto orgány: a) Valnou hromadu, b) Představenstvo c) Dozorčí radu.   A) Valná hromada Článek 7 Postavení a působnost valné hromady 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; volba a odvolání členů představenstva; volba a odvolání členů dozorčí rady; rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie; schválení řádné, mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém; rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady; schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích; rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně jeho odměny a včetně schválení podílů na likvidačním zůstatku; rozhodnutí o přeměnách společnosti; rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn; rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejich změnách; schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku schválení změny účelu využití domu č.p. 645 se st.p.č. 915 v obci a k. ú. Litomyšl, část obce Litomyšl – Město; určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy; rozhodnutí o převzetí ručitelských závazků, o převzetí či poskytnutí půjček; rozhodnutí o jakémkoliv nakládání s pohledávkami společnosti; rozhodnutí o nabývání či pozbývání majetkové účasti v jiných právnických osobách; další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady     Článek 8 Účast na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 3. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ten akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů, anebo osoba, která do zahájení valné hromady prokazatelně doloží, že je akcionářem společnosti. 4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.   Článek 9 Svolání valné hromady 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu také v případech: a) požádají-li o to písemně s udáním důvodu a účelu akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu; b) zjistí-li, že ztráta společnosti přesáhla jednu polovinu základního kapitálu nebo, že se dostala do úpadku; c) požádá-li o svolání dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti; d) v případě, že předseda představenstva byl informován akcionářem o záměru převést akcie na jméno; 3. Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti dopisem zaslaným akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Svolavatel dále nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.   Článek 10 Jednání valné hromady   1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři společnosti. 2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. 3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. 4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.   Článek 11 Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu postupem uvedeným v právních předpisech. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů. 3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. 4. Hlasování je veřejné, přičemž se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, případně dozorčí rady, poté o návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud je předložený návrh schválen, dále se již nehlasuje. 5. Každých Kč 1.000,-- jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných a zastoupených akcionářů, není-li k rozhodnutí podle právního předpisu zapotřebí souhlas jiného počtu akcionářů. 7. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky. Nejdříve se hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. Pokud nebude tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen. Má-li být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, ve kterém musí být uvedena jména hlasujících akcionářů, je předsedající valné hromady povinen řídit hlasování tak, aby bylo možné o tomto hlasování pořídit notářský zápis v souladu se zákonem. 8. Při hlasování o jednotlivých bodech se hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti. 9. Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady. 10. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady, způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích.   B) Představenstvo   Článek 12 Postavení a působnost představenstva   1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.   2. Představenstvo je oprávněno v souladu s příslušnou platnou právní úpravou rozhodovat o všech záležitostech společnosti s výjimkou těch, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do výhradní působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 3. Představenstvu přísluší zejména: a) vykonávat usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a organizovat vypracování účetní závěrky a výroční zprávy; c) svolávat valnou hromadu a předkládat jí zprávy a jiné dokumenty v souladu se zákonem a těmito stanovami, zejména - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, - případně návrh na změny těchto stanov; d) dále po projednání a schválení v dozorčí radě předkládat valné hromadě zejména - návrh na změnu výše základního kapitálu, - návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcií, - návrh na zrušení společnosti bez likvidace či s likvidací, - návrh na přeměnu společnosti, - návrh na převody a zatížení nemovitostí společnosti; e) rozhoduje v případě potřeby o použití prostředků z rezervního fondu s výjimkou případu, kdy takové rozhodování svěřuje zákon valné hromadě; f) určovat koncepci odměňování zaměstnanců společnosti, a to po projednání a schválení v dozorčí radě; g) předkládat dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku a k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a výroční zprávu. 4. Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada vyžádá. 5. Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná Představenstvo volí ze svého středu předsedu 6. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. 7. Členům představenstva může být za výkon jejich funkce poskytnuta odměna a tantiéma, a to na základě rozhodnutí valné hromady.   C) Dozorčí rada   Článek 13 Působnost a postavení dozorčí rady   1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí radě přísluší zejména: a) oprávnění nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady d) přezkoumávat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládat své vyjádření valné hromadě e) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhovat potřebná opatření 3. Dozorčí rada společnosti má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou jednat podle zápisu v obchodním rejstříku jménem společnosti. 5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni osobně oba členové dozorčí rady .   6. Členům dozorčí rady může být za výkon jejich funkce poskytnuta odměna a tantiéma, a to na základě rozhodnutí valné hromady.     III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST   Článek 14 Jednání jménem společnosti Jménem společnosti jedná navenek ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo společně nejméně dva členové představenstva.   Článek 15 Podepisování za společnost Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce.   IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI   Článek 16 Obchodní rok Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.   Článek 17 Evidence a účetnictví společnosti Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.   Článek 18 Řádná účetní závěrka Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku.   Článek 19 Rezervní fond   1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5 % z čistého zisku, a to až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. 2. O tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. 3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady.   Článek 20 Způsob rozdělení zisku společnosti 1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 2. Čistý zisk společnosti po odečtení částek připadajících na tvorbu rezervního fondu se může použít na: a) úhradu ztráty z minulých let b) dividendy a tantiémy c) zvýšení základního kapitálu společnosti.   3. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk.   4. Usnesením valné hromady o výplatě ze zisku (dividendy) vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni. Datum rozhodné pro výplatu dividendy je datum konání valné hromady, která o dividendě rozhodla. 5. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a rozhodne o něm valná hromada. 6. V případě výplaty dividend akcionářům prostřednictvím pošty je povinnost společnosti splněna předáním příslušné částky poště k výplatě na adrese vedené v seznamu akcionářů.   Článek 21 Krytí ztrát společnosti 1. O způsobu krytí případné ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada. 2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti mohou být kryty především z jejich rezervních fondů, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty: a) použitím nerozděleného zisku minulých let, b) snížením základního kapitálu společnosti. 3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.   VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 22 Zrušení a zánik společnosti   1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.   2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Při zrušení společnosti bez likvidace přechází její jmění na právního nástupce.
Pro: 100% Proti: 0% Zdrželo se 0%
Usnesení bylo přijato

Na žádost předsedy valné hromady přítomná JUDr. Marie Tomanová, zástupkyně notáře JUDr. Jana Köcka, notáře v Poličce již dále neověřuje průběh valné hromady.

Bod 5. schváleného programu

Předseda valné hromady navrhl vydat hromadné listiny, které by nahradily akcie na jméno , které vlastní jednotliví akcionáři tak, aby každý z akcionářů dle seznamu ke dni 16.12. 2015 vlastnil jednu hromadnou listinu, která by nahradila všechny jeho akcie. Dále navrhl, aby jednotliví akcionáři, kteří budou mít zájem vyměnit své akcie za hromadnou listinu, provedli tuto výměnu do 31.1. 2016, a to vydáním hromadné listiny proti vrácení jednotlivých akcií s potvrzením v seznamu akcionářů. Výměna akcií za hromadné listiny bude provedena v advokátní kanceláři JUDr. Zdeňky Flídrové. Předseda navrhl vydat tyto hromadné listiny:

Hromadná listina č. 1 – nahrazující akcie poř. č. 1-118, 474-946, akcionář MUDr. Petra Dezortová

Hromadná listina č. 2 - nahrazující akcie poř. č. 119-236, 947-1419, akcionář MUDr. Hana Coufalová

Hromadná listina č. 3 - nahrazující akcie poř. č. 1420-1892, akcionář MUDr.Václav Dlouhý

Hromadná listina č. 4 - nahrazující akcie poř. č. 0355-0473,1893-2365, akcionář MUDr. Karel Pávek

Hromadná listina č. 5 - nahrazující akcie poř. č. 237-354, 2366-2838, akcionář MUDr. Aleš Reif

Hromadná listina č. 6 - nahrazující akcie poř. č. 2839-3311, akcionář MUDr. Pavel Řemínek

Hromadná listina č. 7 - nahrazující akcie poř. č. 3312-4257, akcionář Mgr. Margita Vavříková

K předloženému návrhu nebyly podány žádné protinávrhy a bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování o usnesení:	Schvaluje se vydání těchto hromadných listin: Hromadná listina č. 1 – nahrazující akcie poř. č. 1-118, 474-946, akcionář MUDr. Petra Dezortová Hromadná listina č. 2 - nahrazující akcie poř. č. 119-236, 947-1419, akcionář MUDr. Hana Coufalová Hromadná listina č. 3 - nahrazující akcie poř. č. 1420-1892, akcionář MUDr.Václav Dlouhý Hromadná listina č. 4 - nahrazující akcie poř. č. 0355-0473,1893-2365, akcionář MUDr. Karel Pávek Hromadná listina č. 5 - nahrazující akcie poř. č. 237-354, 2366-2838, akcionář MUDr. Aleš Reif Hromadná listina č. 6 - nahrazující akcie poř. č. 2839-3311, akcionář MUDr. Pavel Řemínek Hromadná listina č. 7 - nahrazující akcie poř. č. 3312-4257, akcionář Mgr. Margita Vavříková
Pro: 100% Proti: 0% Zdrželo se 0%
Usnesení bylo přijato

Bod 6. schváleného programu

Předseda valné hromady dále předložil ke schválení návrh na přiznání odměn pro členy představenstva a členy

dozorčí rady a navrhl, aby každému členu představenstva a každému členu dozorčí rady byla přiznána odměna

za rok 2015 ve výši 5.000,- Kč.

K předloženému návrhu nebyly podány žádné protinávrhy a bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování o usnesení:	Valná hromada souhlasí s přiznáním odměny pro každého člena představenstva a každého člena dozorčí rady ve výši 5.000,- Kč.
Pro: 100% Proti: 0% Zdrželo se 0%
Usnesení bylo přijato

Zápis vypracovala paní MUDr. Hana Coufalová

Zápis ověřili: MUDr. Petra Dezortová a MUDr. Pavel Řemínek

V Litomyšli dne 16.12. 2015

Podpisy:

MUDr. Hana Coufalová, zapisovatelka

MUDr. Aleš Reif, předseda valné hromady

MUDr. Petra Dezortová , ověřovatelka zápisu

MUDr. Pavel Řemínek, ověřovatel zápisu

Mgr. Margita Vavříková, osoba pověřená sčítáním hlasů